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离岸公司尽职调查

2019-04-29 14:46:16

根据离岸法域反洗钱法律有关要求,中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查。要求当事人根据包括英属维尔京群岛、开曼群岛、库克群岛等在内的境外注册地公司登记处所采用的尽职调查法令,声明理解并同意以下内容:

1 为其自己及每一位董事或股东或受益人或官员或银行账户的授权签字人,向中价机构提交下以所要求的文件:

(a) 个人有效护照或有效身份证复印件。

(b) 公司有效登记证复印件。

(c) 职业证明。

(b) 住址或办公地址证明。

2 在第1点规定的证明文件发生任何变化时,及时向注册中介机构提供最新材料。

3 中介机构将保留第1和第2点所规定的文件以备有关注册地公司登记处抽查。

4 中介机构将按有关注册地的尽职调查法规的要求期限继续保留第1和第2点所规定的资料。

5 当第1、第2点所反映的信息不能满足有关要求时,中介机构可以按其备案的最新地址通知客户终止所有规定的服务。

6 尽职调查表。



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资质与荣誉

  • 香港公益金
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  • 香港中华厂商联合会
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  • 深圳市企业联合会会员
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会

专家团队

  • 胡丹娜小姐

    主修市场学、管理学、人力资源学及曾于香港专业管理协会修读秘书及公司秘书等。熟悉香港公司法、劳工法、保险、资本市场、知识产权、银行开户及各类有利公司发展的注册项目。

  • 陈洁慧女士

    拥有香港科技大学工商管理学士,美国柏拉蒙科技大学工商管理财务及会计学硕士学位。擅长于融资、税务筹划、财务咨询与管理、交易策略评估、市场效率及人力资源管理。

  • 李洁女士

    毕业于中央财经大学会计学系,德国马格德堡大学经济管理硕士,中国注册会计师、注册税务师。精通两岸财税及国际惯例,为国内外多家企业提供税务筹划、财务管理、融资上市等咨询服务。

  • 何阿会女士

    毕业于西南财经大学会计系,中国注册会计师、注册税务师,曾在国内会计师事务所和税务师事务所及财务顾问公司任职多年,主导过多家公司IPO前期财务整顿、税务筹划、上市工作。

  • 龚彦斌先生

    浙江工业大学,主修金融学。精通海外投资移民、海外置业、海外资产配置、海外医疗、家族财富传承、企业融资等,对离岸身份规划有着权威的见解,为全球客户提供全面专业服务。

  • 南炳琼先生

    曾就读于上海对外经贸大学,澳洲昆士兰科技大学,获得硕士荣誉。曾在澳洲某大型公司从事国际贸易、海外投资、海外资产配置工作。熟悉金融、贸易、投资、离岸架构及身份规划各领域。

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